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东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-11-03 19:38:47 浏览次数:142
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东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告

原标题:东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告

  证券代码:600811 证券简称:东方集团布告编号:2019-091

  债券代码:155175 债券简称:19东方01

  债券代码:155495 债券简称:19东方02

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告责任。

  一、董事会会议举行状况

  东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日以通讯表决的方法举行了第九届董事会第二十八次会议。会议告诉于2019年10月25日经过电话及邮件方法告诉整体董事。本次会议应参与董事9人,实践参会董事9人,本次会议的告诉及举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》、《董事会议事规则》的相关规则。

  二、董事会会议审议状况

  1、《关于聘任高档管理人员的方案》

  经总裁提名、董事会提名委员会审阅,公司董事会决议聘任戴成功先生担任公司副总裁职务,任期自本方案审议经过之日起至第九届董事会任期届满。戴成功先生的简历详见附件。

  独东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告立董事对本次聘任高档管理人员事项宣布了赞同的独立定见。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告弃0票。

  2、《关于子公司展开供应链融资事务暨对外担保的方案》

  为顺利展开公司粮食收购事务,公司全资子公司东方集团粮油食物有限公司(以下简称“东方粮油”)及其子公司拟与原粮收购事务上游客户及相关银行协作展开供应链融资事务,东方粮油及其子公司作为收购方与上游客户签定原粮收购合同,并依据收购合同取得什物财物所有权,因为收购合同约好货款付出存在必定账期,为加速上游客户资金结算周转,由协作银行依据收购合同对上游客户供给融资,公司为上游客户相关银行融资供给连带责任确保担保。本次供应链融资额度为人民币2亿元,在额度范围内能够循环运用。公司为上游客户供给担保额度限额为人民币2亿元,在额度范围内能够循环运用,其间单笔担保金额以相关原粮收购合同约好的货款金额为限。

  本次展开供应链融资事务暨对外担保不触及相关买卖。独立董事对本次展开供应链融资事务暨对外担保事项宣布了赞同的独立定见。依据公司《规章》及有关法令法规的规则,本次展开供应链融资事务暨对外担保事项尚须提交公司股东大会审议,提请股东大东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告会授权公司董事会及管理层决议详细担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自股东大会审议经过之日起一年。

  详细内容详见公司同日发表的《东方集团股份有限公司关于子公司展开供应链融资事务暨对外担保的的布告》(布告编号:临2019-093)。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  本方案尚须提交股东大会审议。

  3、《2019年第三季度陈述》

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  4、《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》

  公司东方集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告定于2019年11月15日举行2019年第四次暂时股东大会,审议《关于子公司展开供应链融资事务暨对外担保的方案》。

  详细内容详见公司同日发表的《东方集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》(布告编号:临2019-094)。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  东方集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  附件:戴成功先生简历

  戴成功,男,197田欣欣9年生,大学本科学历,学士学位。曾任华润万家有限公司大区副总经理兼收购总监,江西五丰食物有限公司董事长,四川五丰黎红食物有限公司董事长,扬州五丰富春有限公司董事长,华润五丰米业(我国)有限公司总经理。现任东方粮仓有限公司总裁。

(责任编辑:DF372)

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